Es una solución para administrar el cumplimiento de KYC durante toda la relación con un cliente
Podrán realizar procesos de diligencia conforme a las leyes y regulaciones locales, a través de la poderosa infraestructura tecnológica de APC Intelidat
APC Intelidat, agencia de crédito en Panamá, dio a conocer que implementará una solución de cumplimiento para la prevención de delitos financieros utilizando el módulo FICO TONBELLER Siron KYC de FICO, una compañía pionera en el uso de analítica predictiva y ciencia de datos.
Se trata de una solución para administrar el cumplimiento de KYC durante toda la relación con un cliente; además de que supervisa la base de clientes existente en busca de cambios, mantiene actualizados los perfiles de riesgo de los clientes y facilita los procesos mejorados de diligencia para los usuarios de alto riesgo.
Con esto, las instituciones reguladas, financieras y no financieras del país, podrán utilizar la solución de FICO para realizar procesos de diligencia conforme a las leyes y regulaciones locales, a través de la poderosa infraestructura tecnológica de APC Intelidat.
Al respecto, Giovanna Cardellicchio, directora general de APC, dijo que la solidez de la solución de FICO servirá para administrar el cumplimiento normativo en el entorno único de Panamá, que enfrenta nuevos desafíos cada día.
“Este es el comienzo de nuestra relación con FICO, conocida mundialmente por sus soluciones de gestión de riesgos y cumplimento para la prevención de delitos financieros. La integración de sus soluciones con nuestras plataformas está en progreso y estaremos listos para lanzar estos nuevos servicios y capacidades en los próximos meses”, agregó.
Por su parte, Alexandre Graff, supervisor de operaciones de FICO en América Latina y el Caribe, explicó que las soluciones de cumplimiento para la prevención de delitos financieros de FICO verifican más de 500 millones de transacciones diarias.
“Estamos comprometidos a ayudar a APC y la industria bancaria panameña a combatir los delitos financieros, incluido el lavado de dinero y otras actividades ilegales”, finalizó.