Llega a Colombia el lavado de activos en la red
Con la creación del concepto y el mercado mundial del Bitcoin que ya tiene más de 3.000 millones de usuarios a nivel global, los delincuentes transnacionales han hallado la forma de mover su dinero en transacciones electrónicas tan sólo detectables por laboratorios forenses especializados.
Los tiempos de las avionetas llenas de dinero del narcotráfico aterrizando por todo el país, o la entrada de verdaderas fortunas por medio de cientos de cuentas de "colaboradores" que devolvían la plata a cambio de una remuneración, ya se acabaron. Hoy, ese llamado "pitufeo" (por la manera de mover a través de las fronteras, grandes capitales en pequeñas cantidades) es cosa del pasado.
Aunque la Superintendencia Financiera de Colombia en su circular 29, del 26 de marzo de 2014 establece que el Bitcoin no es un activo que tenga equivalencia con el peso colombiano, que no cuenta con el respaldo de los bancos centrales de otros países y que no puede ser considerado como una divisa, de acuerdo con los criterios del Fondo Monetario Internacional, los delincuentes tecnológicos han logrado transgredir todos los controles y transformar esta moneda virtual en pesos contantes y sonantes.
Según el ingeniero Ewdin Cifuentes, director del Laboratorio Informático Forense de la compañía colombiana Adalid, aunque esta "forma cambiaria" no es cien por ciento segura, sí es usada a diario por miles de personas en todo el mundo. "Las transacciones son hechas a través de una especie de casas de cambios virtuales que operan abiertamente por ya reconocidas páginas web. Por medio de estas, es posible registrarse como comprador o como vendedor, y aunque las web oscuras no tienen
regulación alguna, sí poseen la capacidad de
monetizar los bitcoins de manera casi instantánea,
a cambio de una pequeña comisión".